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特大虚开增值税发票案涉及31个省市,涉案金额达4800余亿元

发表于:2019-12-27   阅读数:785

近日,浙江绍兴市警方破获一起特大虚开增值税发票案,案件涉及31个省、市、自治区,涉案金额达4800余亿元,已抓获143名犯罪嫌疑人。


据公安局召开的发布会获悉,2019年8月,绍兴警方接到税务部门移送的绍兴鹤利商贸有限公司等企业涉嫌虚开增值税专用发票的线索,随后联合税务、人民银行等组建工作专班,一个虚开发票的犯罪团伙渐渐浮出水面。据介绍,团伙主要成员为广东潮州饶平人,通过网络招聘闲散人员,指定到某一城市集中,去当地便民服务中心实名认证,注册公司,获得营业执照、公章、空白发票后,将发票发往上海、广州、重庆等地销售。


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这些公司注册的目的就是偷逃税金,一旦税务部门查税就逃之夭夭。然后又招募人员去其他城市注册空壳公司,骗取空白发票。该团伙在全国各地注册的空壳公司达28000余家。团伙成员间为快速转卖发票,建立了网上平台,每日发布购需信息。每张普通发票,嫌疑人抽取400~600元费用,增值税专用发票抽取面额的6~8%。


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通过对接受发票企业的调查,警方发现发票中有很大部分流向专门骗取出口退税的贸易公司。这些公司的实际控制人虚开发票给自己控制的其他公司,又通过地下钱庄换取外汇转账到公司,造成出口贸易假象,达到骗取出口退税的目的。



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本文来源:未知   作者:未知

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