日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。 北京市公安局经侦总队办案人员梁飞：有人在境外利用境外聊...
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1月29日，国家金融监督管理总局（即“金融监管总局”）发布了2023年工作综述。关于监管执法相关工作，据金融监管总局介绍，2023全年处罚银行保险机构4750家次，处罚责任人8552人次，罚没合计78.38亿元。 记者注意到，2023年金融监管总局无论在处罚银行保险机构家次、处罚责任人人次或是罚没金额的数据上，均较前两年大幅增加；尤其是在罚没金额方面，2023年罚没机构金额约为2022年的2.7倍...
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2022年12月30日，人民银行发布行政处罚信息显示，银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）因9项违法行为，被给予警告，没收违法所得15.72万元，并处罚款6516万元。还有4位相关责任人同时被罚。该笔罚单成为2022年支付领域收到的最大单笔罚单。 根据披露的信息，银联商务涉及的9项违法违规行为分别为：违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反条码支付业务管理规定、违反机构管理规定、未按...
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（一）基本案情 2018年以来，黄某某组织数百人在柬埔寨、蒙古等国实施跨境电信网络诈骗犯罪并形成犯罪集团，该诈骗集团设立业务、技术、后勤、后台服务等多个部门。其中，业务部门负责寻找被害人,通过微信聊天等方式，诱骗被害人到虚假交易平台投资。后台服务部门接单后，通过制造行情下跌等方式骗取被害人钱款。该犯罪集团诈骗被害人钱财共计6亿余元。2019年3月至10月，被告人罗欢、王亚菲等19人先后加入该集团的...
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（一）基本案情 2019年3月至5月，被告人施德善指使并帮助被告人刘登等偷越国境到缅甸，搭建虚假期货投资平台，组建以被告人沈杰等为组长、被告人余强等为组员的电信诈骗团队，通过建立股票交流微信群方式，将多名被害人拉入群内开设直播间讲解股票、期货投资课程，骗取被害人信任后，冒用广州金控网络科技有限公司名义，以投资期货为由，诱骗被害人向虚假交易平台汇入资金，后关闭平台转移资金。该团伙诈骗被害群众29人钱...
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