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2019-06-12

6家银行被骗29笔高达5.5亿! 又一骗贷大案曝光,从国家公章公文到交易合同都是假的!

近日,中国裁判文书网披露山东省滨州邹平县的一起骗贷案的刑事判决书,为了顺利从银行贷款,一位实控人利用旗下三家公司,4年时间内,通过伪造财务数据、虚构交易骗取包括工商银行邹平支行在内至少6家银行合计5.5亿元。“公司相关数据放大之后才能贷出款。”郑某强提出类似辩护意见,更令人吃惊的是,为了从银行顺利获得贷款,不惜铤而走险,伙同他人伪造邹平县安监局、发改局印章2枚,并用2枚印章伪造国家机关公文。最终实...

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2019-05-30

某银行迷雾:六成收入来自非标、1400亿表外票据很生猛,屡次卷入债务危机

距离2018年年报的最终披露时间已经过去近两个月,上市公司仍然不知道何时才能披露年报。这家公司,就是H股上市的城商行某银行按照《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》要求,发行了金融债、资本债的银行,在金融债券存续期内,发行人(银行)要在每年4月30日前披露年报。而公开信息显示,迄今为止,已有15家银行延迟披露年报,其中就包括某银行、B银行等三家城商行。某银行是H股上市银行,该行于4月1日、...

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2018-12-20

税警联动破获特大虚开增值税专用发票

一起普通的发票协查案,却牵扯出16家非关联企业,税务检查人员敏锐地察觉到背后隐藏的贩卖发票窝点,联合公安机关果断采取措施控制嫌疑人,在7小时内完成稽查下户并实现案情突破,半个月内查实14户下游企业违法事实,1个月内完成所有案件检查及相关协查回复。近日,湖南省株洲市税务稽查部门与株洲市荷塘区公安经侦部门联手协动,高效查处了一起倒卖虚开增值税专用发票案件,涉案增值税专用发票129份,涉案发票金额112...

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2018-10-10

台犯罪集团伪开121万张电子发票 诈逾200万台币遭逮捕

10月9日据台湾媒体报道,台湾一名范姓男子利用空头公司开立121万多张电子发票,利用20个人头载具诈取212万余元(新台币,下同)奖金,经台当局财政部门发现有异报案,“刑事局”循线逮捕范男等20人,讯问后依诈欺罪嫌送办。 “刑事局”侦查第六大队第五队队长受访表示,财政部门透过“电子发票整合服务平台”,发现一家公司开立金额1元电子发票张数逾39万张,并存放在特定载具,怀疑该公司以伪开发票欲...

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2018-09-06

湖北郧西破获特大系列虚开增值税专用发票案 “猎狐”对象在菲律宾落网

2018年9月3日,随着部督团伙特大系列虚开增值税专用发票案主要犯罪嫌疑人施某业被抓捕回国执行逮捕,湖北省郧西县公安局一次性移送起诉该案34名犯罪嫌疑人,呈报案卷近300卷。今年5月19日,在公安部的部署指挥下,在中国驻菲律宾大使馆和菲律宾移民局的协助下,十堰、郧西专班民警几经周折,终于将逃匿于菲律宾的虚开增值税专用发票案团伙主要犯罪嫌疑人施某业抓获并押解回国。该案在公安部、省公安厅、市公安局大力...

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