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2019-01-16

假证件抵押贷款顺利通过 银行监管需加强

2018年12月26日,河北邯郸市中级人民法院终审裁定:认定尚某某以欺骗手段取得某行邯郸分行贷款,截止2017年9月22日贷款本金7998102.11元及剩余利息2742670.7元未能归还,本金利息合计10740772.81元,给金融机构造成特别重大损失,其行为已构成骗取贷款罪。该案的关键点是尚某某以虚假的土地他项权证书和房产他项权证书与银行签订《流动资金借款合同》,借款金额为800万元,而随后...

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2018-09-04

柜面风险:【开户许可证】正反面信息有红色荧光反应

日前,山东某地区支行员工在办理业务时,发现客户所提供的开户许可证在设备检测下,正反面信息呈红色荧光反应。而该开户许可证背面的人民银行行徽标记清晰可见。该行员工通过微信请求我司专业人员远程咨询。我司专业人员随后从水印、印刷技术、安全底纹、油墨等多种防伪点综合引导客户,借助设备审验该证件。通过我司协助和指导,该员工反复核对了该证件多处防伪特征,最终确定该“开户许可证”正反面信息呈红色荧光反应原因,与之...

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2018-09-03

伪造港澳居民来往内地通行证开户 诈骗内地多家企业

近日,一起利用电话联系在网上查找到的各地客户,再把客户资料交给“谈客”,之后由“见客”在国外设计赌局,赌博赢取的钱打入利用假《港澳居民往来内地通行证》骗领的银行卡,再安排人员套现的诈骗案被甘肃省高级人民法院披露。犯罪嫌疑人刘某带张某到广东某地,让其在网上搜集矿业公司的资料,并冒用香港联合集团工作人员的身份和对方公司联系投资事宜,之后,卢某安排“见客”环节,负责后续的诈骗环节。后刘某将张某、杜某、王...

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2018-08-21

国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:在全面实施工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记制度改革的基础上,再整合社会保险登记证和统计登记证,实现“五证合一、一照一码”,是继续深化商事制度改革、优化营商环境、推动大众创业万众创新的重要举措。为加快推进这项改革,经国务院同意,现就有关事项通知如下:一、总体要求贯彻落实国务院关于深化简政放权、放管结合、优化服务改革的部署...

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2018-08-15

为做牙医伪造国家机关证件被判缓刑

近日,福建省三明市梅列区人民法院经审理认为,被告人连某向他人提供制作假证件所需照片,伙同他人伪造国家机关证件2本、伪造居民身份证1张,其行为已构成伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪。被告人连某犯伪造国家机关证件罪判处拘役六个月,缓刑八个月;犯伪造居民身份证罪,判处拘役三个月,缓刑四个月;决定执行拘役八个月,缓刑十个月。2014年7、8月份,被告人连某为开办牙科诊所,通过网络联系租证人后,双方约定...

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