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2019-06-06 置顶

2019年中国私人财富报告

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2020-06-19

7月起,这三地将开展大额现金管理试点!

7月起,大额现金管理试点将在河北省、浙江省、深圳市三地启动。日前,中国人民银行印发《关于开展大额现金管理试点的通知》。《通知》明确,试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。其中,落地实施阶段为2021年6月前,河北省自2020年7月起开始试点,浙江省、深圳市自2020年10月起开始试点。经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、...

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2020-06-08

中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)的通知

第一章总则第一条为进一步规范和加强银行保险机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调有序的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称银行保险机构包括银行机构和保险机构。银行机构,是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收...

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2020-05-29

反洗钱常见小百科

5月25日,十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告,报告中披露,今年立法工作包括围绕加快我国法域外适用的法律体系建设,制定出口管制法,修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。此前,中国人民银行曾在4月15日召开2020年反洗钱工作电视电话会议,表示将以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系,并强化监管力度,充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势,积极打击洗钱及相关犯罪活...

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2020-05-29

两会内金融界代表为《反洗钱法》建言献策

自2006年《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)颁布实施以来,反洗钱监管机制建设取得了重大进展,对预防洗钱活动、维护金融秩序起到了重要作用。近年来,随着反洗钱和反恐怖融资工作的外部环境和内在逻辑发生了深刻而复杂的变化,反洗钱制度体系“短板”日益凸显。现行《反洗钱法》已不能适应新时期反洗钱监管的需要。为适应反洗钱形势的发展变化,对此,2019年两会金融界代表建言献策。全国人大代表周振海...

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