某行济南分理处成功堵截一起持假证开户事件

近日，某行济南分理处成功堵截一起持假身份证件办理开户事件，保护了客户金融资产。

4月24日上午9点50分左右，一中年女子走进某行济南分理处，手持身份证件开始自行在智慧柜员机办理业务。智慧柜员机显示身份证不识别，这名女子便找到建行工作人员称她的身份证没磁了，无法通过智慧柜员机读取信息，需要柜员帮她查一下名下所有账户并进行挂失销户支取业务。

出于对柜面风险防范的敏感性，网点大堂经理敏锐地发现这名女子所持的身份证件似乎颜色有些不对劲，于是开始对客户进行仔细询问，并且一边询问一边假装不经意将这名女子的身份证要过来进行近距离鉴别。该行员工经过认真甄别发现，这名女子的身份证件实际为彩印出来的假证件，印刷质量粗糙，光变油墨也不变色，可以断定是假证件。大堂经理借询问业务为由，将假身份证交给营运主管，营运主管对假身份证进行了拍照，并且又一次对身份证进行了鉴别。这时，这名女子发现建行工作人员识破了她的假证件，便假借家中有急事把身份证要回来，并急匆匆离开了网点。该网点第一时间向上级行渠道运营条线进行了报告，同时立即提醒周边网点做好风险防范。经事后查询，该身份证号名下共有两张银行卡，网点工作人员的迅速反应及时避免了客户的资金损失，保护了客户金融资产安全。

                                                   文章来源：济南日报

采编人：阮华玲  审核人：孙升