超525万！上周反洗钱罚单汇总

最近两周，人民银行全国各地分支机构开出大量罚单，总罚已超500万！洗钱违规行为仍以“未按规定识别客户身份”以及未履行可疑交易报告义务为主，但值得注意的是，从2021年2月底开始，遭受百万以上巨额罚款的金融机构基本都是支付公司、保险公司，银行明显减少。

继年初的福州某支付公司被痛罚6900余万后，福州又一家企业被罚款，因未按规定履行客户身份识别义务以及与不明身份客户进行交易的行为，被罚款357万元！ 总经理被人民银行福州分行个人罚款13.5万元。

湖南两家农村商业银行，因可疑交易排除不合理与未按规定履行客户身份识别义务，分别被罚69.5万元、20万元，个人处罚总计3.8万元，年后，除了中信银行的大罚单意外，大部分罚单都是农商银行领取。

此外，东莞、广西的农村信用合作联社与村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告，被人民银行当地支行分别处罚21万元、58万元。

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