反洗钱数据汇总，农商银行仍是被罚主要对象

本周，人民银行全国各地分支机构再次开出大量罚单，总罚单额101.2万，洗钱违规行为仍以“未按规定识别客户身份”为主，大型银行在这段时间受罚,较少，各地人民银行分支机构处罚的主要是部分农商银行、城商银行与农村信用合作联社：

云南某商业银行因客户身份识别义务履行不到位，未按规定开展客户身份持续识别等原因，被人民银行罚款81.2万元，银行董事长、副行长、财务会计部副经理分别被个人罚款3万元，又是一家农商银行！

安徽某地的一家农商银行也因可疑交易报告操作违规领取罚单20万元，银行行长个人被处1万元罚单，中小银行的问题普遍是“客户身份识别”与“可疑交易审查”不规范。

反洗钱监管还会继续加大力度，后期还会不会出现500万以上的大额罚单，还是一个未知数，持续关注聚融e微信公众号，我们将为你时刻报导市场数据与动态！