贵阳某大型股份制银行因反洗钱不力被罚61.5万元！

4月20日，中国人民银行贵阳中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（贵银综罚字〔2021〕第1号）显示，贵阳某大型股份银行（以下简称该银行）存在账户撤销超过期限报告；未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易三宗违法行为。中国人民银行贵阳中心支行对其警告，并处以罚款61.5万元。

向某时任该银行法律合规部副总经理（主持工作），对该银行与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任。中国人民银行贵阳中心支行对其罚款3.5万元。

赵某时任该银行法律合规部副总经理，对该银行与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任。中国人民银行贵阳中心支行对其罚款3.5万元。

王某1时任该银行会计结算部总经理，对该银行与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任。中国人民银行贵阳中心支行对其罚款3.5万元。

王某2时任该银行运营部副总经理（主持工作），对该银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。中国人民银行贵阳中心支行对其罚款1万元。