因违反反洗钱等相关规定，某农商行合计被罚485万元！

近期，中国人民银行哈尔滨中心支行公布数则行政处罚。黑龙江某农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱等相关规定，合计被罚485万元。此外该行多名相关责任人被罚，多家支行合计被罚66万元。

处罚显示，该农村商业银行存在以下违法违规行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；5.虚报、瞒报金融统计资料；6.未经同意查询个人信息。

中国人民银行哈尔滨中心支行对该农村商业银行作出以下行政处罚，违法行为 1 至 4：罚款478万元；违法行为5：警告，并处罚款1万元；违法行为6：罚款 6万元。

此外，哈尔滨农商行多名相关责任人被罚。

具体为，时任该行营业部总经理姜某，对以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款6 万元。

时任该行风险管理部副总经理刘某，对行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚款9.5万元。

时任该行松北支行行长孔某，对行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款6万元。

时任该行道外支行行长冀某，对以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1万元。

时任该行西大直街支行行长樊某，对以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款6万元。

时任该行道里支行行长孙某，对以下违法违规行为负有责任：未按规定保存客户身份资料和交易记录，被罚款1万元。

时任该行小微贷款中心副主任张某，对以下违法违规行为负有责任：未经同意查询个人信息，被罚款 1.2 万元。

此外，因超过规定期限或未向中国人民银行报送账户变更、撤销等资料，该农村商业银行股份有限公司海城支行、黄河路支行、南通大街支行、松浦支行分别被给予警告，并处罚款 1 万元、50.5 万元、 8 万元、6.5 万元。

内容来源：凤凰网财经