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共有3617 篇包含“”的资讯

2026-03-26

关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定（金规〔2025〕7号）

关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定第一章总则第一条为健全银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作机制，依法打击金融犯罪，防范化解金融风险，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》...

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2026-03-02

人民法院依法惩治电信网络诈骗等侵犯财产犯罪典型案例：明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向对方提供银行卡、手机及银行卡支付密码

被告人游某龙等9人帮助信息网络犯罪活动案——依法从宽处理自愿补偿被骗人员损失的“两卡”犯罪人员　　一、基本案情　　2023年6月，被告人游某龙等9人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向对方提供银行卡、手机及银行卡支付密码等，通过绑定或激活POS机等方式帮助转移资金，共查明诈骗资金410万余元，涉及被害人80名。　　二、裁判结果　　本案经四川省广元市利州区人民法院审理，现已发生法律效力。　　...

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2026-03-02

人民法院依法惩治电信网络诈骗等侵犯财产犯罪典型案例：明知资金系他人犯罪所得，利用交易二手奢侈品手段协助将之转换为实物

被告人钟某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以“代购”二手奢侈品手段掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人　　一、基本案情　　被告人钟某亮初中毕业后没有固定职业。2024年11月至12月，钟某亮通过网络根据“上线”（身份不明）安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地，先后三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货，要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。之后，...

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2026-02-28

人民法院依法惩治电信网络诈骗等侵犯财产犯罪典型案例：利用AI拟声技术模拟实施AI拟声诈骗

被告人吴某涛诈骗案——依法惩处线下取款配合实施AI拟声诈骗的人员　　一、基本案情　　2025年4月下旬，被告人吴某涛经人介绍，获悉可前往各地帮助收取诈骗资金以牟取非法利益，遂添加上线联系方式。之后，吴某涛按照上线指令，乘车前往湖北省黄石市，假冒身份上门收取诈骗款。吴某涛来到被害人家后，当场拨通上线语音电话，再由上线利用AI拟声技术模拟被害人亲属声音，冒充亲属取得信任，从三名老人处骗取现金共计6...

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2026-02-27

中国人民银行残缺污损人民币兑换办法（中国人民银行令〔2026〕第2号）

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》已经2025年12月12日中国人民银行2025年第18次行务会议审议通过，现予发布，自2026年3月31日起施行。行长潘功胜 2026年1月12日中国人民银行残缺污损人民币兑换办法第一条为了维护人民币信誉，保护国家财产安全和人民币持有人的合法权益，确保人民币正常流通，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国人民币...

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