1月29日，国家金融监督管理总局（即“金融监管总局”）发布了2023年工作综述。关于监管执法相关工作，据金融监管总局介绍，2023全年处罚银行保险机构4750家次，处罚责任人8552人次，罚没合计78.38亿元。 记者注意到，2023年金融监管总局无论在处罚银行保险机构家次、处罚责任人人次或是罚没金额的数据上，均较前两年大幅增加；尤其是在罚没金额方面，2023年罚没机构金额约为2022年的2.7倍...
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2022年12月30日，人民银行发布行政处罚信息显示，银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）因9项违法行为，被给予警告，没收违法所得15.72万元，并处罚款6516万元。还有4位相关责任人同时被罚。该笔罚单成为2022年支付领域收到的最大单笔罚单。 根据披露的信息，银联商务涉及的9项违法违规行为分别为：违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反条码支付业务管理规定、违反机构管理规定、未按...
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（一）基本案情 2018年以来，黄某某组织数百人在柬埔寨、蒙古等国实施跨境电信网络诈骗犯罪并形成犯罪集团，该诈骗集团设立业务、技术、后勤、后台服务等多个部门。其中，业务部门负责寻找被害人,通过微信聊天等方式，诱骗被害人到虚假交易平台投资。后台服务部门接单后，通过制造行情下跌等方式骗取被害人钱款。该犯罪集团诈骗被害人钱财共计6亿余元。2019年3月至10月，被告人罗欢、王亚菲等19人先后加入该集团的...
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（一）基本案情 2019年3月至5月，被告人施德善指使并帮助被告人刘登等偷越国境到缅甸，搭建虚假期货投资平台，组建以被告人沈杰等为组长、被告人余强等为组员的电信诈骗团队，通过建立股票交流微信群方式，将多名被害人拉入群内开设直播间讲解股票、期货投资课程，骗取被害人信任后，冒用广州金控网络科技有限公司名义，以投资期货为由，诱骗被害人向虚假交易平台汇入资金，后关闭平台转移资金。该团伙诈骗被害群众29人钱...
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（一）基本案情 2020年10月，被告人吴健成为非法牟利，伙同吴健东在抖音上私信被害人，在得知被害人系未成年人后，假称被害人中奖并要求添加QQ好友领奖，之后向被害人发送虚假的中奖转账截图，让被害人误认为已转账。当被害人反馈未收到转账时，吴健成等便要求被害人使用家长的手机，按其要求输入代码才能收到转账，诱骗被害人向其提供的银行卡或支付宝、微信账户转账、发红包，骗取被害人钱财。被告人邱精友、李秋华、吕...
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